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6、上海浦江遊覽有限公司
關聯關系：該公司為本公司的聯營公司
註冊地址：上海市黃浦區中山東二路153號
法人代表：陸建新
註冊資本：人民幣5000萬元
成立日期：1982年5月4日
經營范圍：浦江遊覽業務，大型飯店（含熟食鹵味，限浦江遊覽1號船經營），船舶供餐(含熟食鹵味，限中國太平號、全球通號船經營），船舶供餐（僅備餐，不含熟食鹵味，限浦江遊覽5號、浦江遊覽6號船經營），船舶供餐（僅備餐，限新春江號經營），船舶修理，日用百貨、工藝美術品（除金銀制品）、照相器材、集郵用品。【經營范圍涉及許可經營的憑有效許可證經營】
7、上海聚星物業管理有限公司
關聯關系：該公司為本公司的聯營公司
註冊地址：上海市黃浦區中山東二路11號
法人代表：陳彤宇
註冊資本：人民幣100萬元
成立日期：2000年1月10日
經營范圍：物業管理（含受委托出租房屋），綠化養護，室內裝潢。【企業經營涉及行政許可的，憑許可證件經營】
8、上海錦江國際HRG商務旅行有限公司
關聯關系：該公司為錦江國際（集團）有限公司的聯營公司
註冊地址：上海市西康路127號18樓
法人代表：袁莊
註冊資本：美元1，240萬元
成立日期：2004年8月10日
經營范圍：1、入境旅遊，招徠、接待外國旅遊者來中國旅遊、招徠接待華僑歸國和香港、澳門特別行政區居民及臺灣同胞回內地旅遊，為其代理交通、遊覽、住宿、飲食、購物、娛樂事務及提供導遊、行李、旅行咨詢等相關服務，並接受旅遊者委托，為旅遊者代辦入境手續；2、國內旅遊，招徠、組織、接待中國旅遊者在國內旅遊，為其代理交通、遊覽、住宿、飲食、購物、娛樂事務及提供導遊、行李、旅行咨詢等相關服務。3、國際、國內航空客運銷售代理業務。4、會務服務（主辦、承辦除外）；5、展覽展示服務；6、文化藝術活動交流策劃；7、舞臺藝術造型策劃；8、市場營銷策劃；9、商務信息咨詢（除經紀）；10、禮儀服務；11、保險兼業代理。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】
上述關聯方生產經營情況正常，企業規模較大，經濟效益和資信情況良好，根據其財務指標分析，具備完全的履約能力，形成壞賬的可能性較小。
三、關聯交易主要內容和定價政策
公司與關聯方的日常關聯交易，按市場公允價的原則和旅遊行業或社會公認的一般規則具體商定並簽訂不同協作項目的不同期限的協議，關聯交易價格與市場價格之間無重大差異。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述關聯交易屬同一集團兄弟公司或關聯公司與公司之間提供的客運、酒店、旅遊、物業等配套服務，系旅遊上、下遊企業之間及與相關專業企業之間的業務關系。該類關聯交易以市場公允價和便利服務為導向，不影響公司的獨立性、無損害公司的利益和股東利益，也不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。
特此公告。
上海錦江國際旅遊股份有限公司董事會
2017年3月30日
證券代碼：900929 證券簡稱：錦旅B股公告編號：2017-005
上海錦江國際旅遊股份有限公司
關於增加公司經營范圍及修改公司章程部分條款的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海錦江國際旅遊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2017年3月17日以電話、電子郵件和書面形式發出瞭關於召開第八屆董事會第八次會議的通知，2017年3月28日以現場方式召開第八屆董事會第八次會議，應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。公司監事會成員列席瞭本次會議。會議審議並通過瞭《關於增加公司經營范圍及修改公司章程部分條款的議案》。
公司因經營發展需要，經董事會審議同意增加經營范圍“旅遊咨詢、商務咨詢、軟件服務、信息服務”（以市商委與工商部門核準備案登記為準），並根據《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定，對公司章程部分條款作出如下修改：
原章程第十三條“經依法登記，公司的經營范圍：入境、國內、出國旅遊及客票代理；非貿易物提、運、報關；汽車客運、汽配、汽修；旅遊商品、攝像、商場（百貨零售）；房地產開發經營、咨詢、房屋租賃、物業管理，建築裝潢施工、建材（涉及許可經營的憑許可證經營）。公司的經營范圍中屬於法律、行政法規規定須經批準的項目，應當依法經過批準。 ”
現修改為“經依法登記，公司的經營范圍：入境、國內、出國旅遊及客票代理；旅遊咨詢、商務咨詢；軟件服務、信息服務；非貿易物提、運、報關；汽車客運、汽配、汽修；旅遊商品、攝像、商場（百貨零售）；房地產開發經營、咨詢、房屋租賃、物業管理，建築裝潢施工、建材（涉及許可經營的憑許可證經營）。公司的經營范圍中屬於法律、行政法規規定須經批準的項目，應當依法經過批準。”
上述議案需提請股東大會審議通過後生效，變更後的經營范圍以市商委與工商部門核準備案登記為準。
特此公告。
上海錦江國際旅遊股份有限公司董事會
2017年3月30日
證券代碼：900929 證券簡稱：錦江旅遊公告編號：2017-006
上海錦江國際旅遊股份有限公司
關於轉讓公司持有的
上海浦江遊覽有限公司20%股權的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●上海錦江國際旅遊股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“錦江旅遊”）與上海交運（集團）公司（以下簡稱“交運集團”），於2017年3月28日簽訂《上海浦江遊覽有限公司股權轉讓協議》（以下簡稱“浦江遊覽股權轉讓協議”），以人民幣1，57靜電除油煙機價格0.24萬元的價格，轉讓本公司持有的上海浦江遊覽有限公司（以下簡稱“浦江遊覽”）20%股權。
●2016年12月15日，本公司第八屆董事會第六次會議審議通過瞭上述事項，本次交易無需提交股東大會審議批準。
●本次交易未構成關聯交易，未構成重大資產重組。
一、交易概述
本公司於2017年3月28日，與交運集團簽訂股權轉讓協議，以人民幣1，570.24萬元的價格，轉讓公司持有的浦江遊覽20%股權。
2016年12月15日，本公司第八屆董事會第六次會議審議通過瞭《關於轉讓上海浦江遊覽有限公司20%股權的議案》。
根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，本次股權轉讓未構成關聯交易，未構成重大資產重組，經公司董事會審議並授權後，無需提交股東大會審議批準。
二、交易對方基本情況
名稱：上海交運（集團）公司
註冊地：中國上海
類型：全民所有制
住所：上海市恒豐路258號二樓
法定代表人：蔣曙傑
註冊資本：人民幣143993.30萬元
主要股東：上海市國有資產監督管理委員會
主營業務：國有資產授權范圍內的資產經營管理，水陸交通運輸，實業投資，國內貿易（除專項規定），產權經紀。
近三年來，交運集團經營狀況良好，截止2015年12月31日合並報表歸屬於母公司的所有者權益為30.97億元，資產負債率為45.71%，資產總額114.42億元；2015年實現營業總收入85.77億元，歸屬於母公司的凈利潤1.38億元。
上述交易對方及其主要股東與本公司的控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系。
三、交易標的基本情況
1、基本資料
名稱：上海浦江遊覽有限公司
註冊地：中國上海
類型：有限責任公司（外商投資企業與內商合資）
住所：上海市黃浦區中山東二路153號
法定代表人：陸建新
註冊資本：人民幣5000.00萬元
經營范圍：浦江遊覽業務，大型飯店（含熟食鹵味，限浦江遊覽1號船經營），船舶供餐(含熟食鹵味，限中國太平號、全球通號船經營），船舶供餐（僅備餐，不含熟食鹵味，限浦江遊覽5號、浦江遊覽6號船經營），船舶供餐（僅備餐，限新春江號經營），船舶修理，日用百貨、工藝美術品（除金銀制品）、照相器材、集郵用品。
主要股東：上海交運集團股份有限公司持有50%股權，上海華程西南國際旅行社有限公司持有25%股權，本公司持有20%股權，上海星引投資有限公司持有5%股權。
2、最近兩年及一期主要油煙處理設備財務數據
根據具有執行證券期貨相關業務資格的上會會計事務所（特殊普通合夥）出具的標準無保留意見的《專項審計報告》（上會師報字（2016）第5561號），浦江遊覽相關財務數據如下：
單位：萬元
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3、評估情況
根據具有執行證券期貨相關業務資格的上海東洲資產評估有限公司出具的 《上海浦江遊覽有限公司擬股權協議轉讓涉及的上海浦江遊覽有限公司股東全部權益評估報告》（滬東洲資評報字【2016】第1158156號）餐廳油煙味，對浦江遊覽評估結論如下：
油煙異味處理 按照資產基礎法評估，被評估單位在基準日市場狀況下股東全部權益價值評估值為59，940，465.31元。其中：總資產的賬面價值106，176，073.33元，評估價值101，898，239.13元。同賬面價值相比，評估減值額4，277廚房油煙，834.20元，減值率4.03%。負債的賬面價值41，957，773.82元，評估值41，957，773.82元，無評估增減值。凈資產的賬面價值64，218，299.51元，評估價值59，940，465.31元。同賬面價值相比，評估減值4，277，834.20元，減值率6.66%。
四、浦江遊覽股權轉讓協議的主要內容
1、協議主體
股權轉讓方（甲方）：本公司
股權受讓方（乙方）：交運集團
2、股權轉讓價格
本次股權轉讓的對價總額為1，570.24萬元，為本公司轉讓出售股權的全部對價。
3、股權轉讓款的支付
交運集團同意自協議生效之日起七日內向本公司支付轉讓價款的40%，即人民幣628.09萬元支付至本公司指定賬戶，剩餘價款在工商變更完成後七日內支付至本公司指定賬戶。
4、協議生效
浦江遊覽股權轉讓協議經雙方簽署且相關國有資產監管部門批準協議轉讓後生效。
5、稅費負擔
本次交易實施所發生的稅費等費用，由相關方依法各自承擔。如交運集團根據稅務部門的要求履行所得稅代扣代繳義務的，本公司同意予以配合。
6、違約責任
任何一方不能按浦江遊覽股權轉讓協議的規定履行其義務或做出虛假的陳述與保證，則被視為違約。違約方應賠償因其違約而給另一方造成的一切直接和間接損失。任何一方因違反浦江遊覽股權轉讓協議的約定而應承擔的違約責任不因本次股權轉讓的工商變更登記手續的完成而免除。
五、股權轉讓對公司的影響
通過本次股權轉讓交易，公司將獲得股權轉讓對價1，570.24萬元。上述收入可用於公司主業發展的項目，資金的使用效率和回報率將得到提高；本次交易有利於公司進一步優化資源配置，也有利於本公司整體股東價值的提升。
六、風險提示
本次交易仍需交易雙方根據《股權轉讓協議》履行股權交割、款項交割以及國資委、工商主管等部門相關審批手續後方可正式完成，敬請投資者註意投資風險。
七、備查文件
1、本公司第八屆董事會第六次會議決議；
2、上會會計事務所（特殊普通合夥）出具的專項審計報告(上會師報字（2016）第5561號)
3、上海東洲資產評估有限公司出具的《上海浦江遊覽有限公司擬股權協議轉讓涉及的上海浦江遊覽有限公司股東全部權益評估報告》（滬東洲資評報字【2016】第1158156號）
特此公告。
上海錦江國際旅遊股份有限公司董事會
2017年3月30日THE_END
828F63C7818014F1
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